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Notas de prensa

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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.

29 de junio de 2018

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.
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El Consejo de Administración de Grupo Isolux Corsán, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de julio de 2018, a las 12 horas, en el domicilio social, calle Caballero Andante, 8, 28021, Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el día 31 de julio de 2018, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

..- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

..- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

.- Informe sobre la disposición y venta de activos y, en su caso, autorización de operaciones que afecten a activos esenciales en virtud del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital

6º.- Reelección de auditores

..- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General ordinaria de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias, se informa a los señores accionistas, para evitar molestias innecesarias, que previsiblemente no será posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido legal y estatutariamente, por lo que la Junta General se celebrará, probablemente, en segunda convocatoria el día 31 de julio de 2018 a las 12 horas.

Régimen de la Junta General

La Junta General se celebrará de conformidad con la normativa vigente, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad.

Asistencia

Tienen derecho de asistencia a esta Junta General aquellos accionistas que sean titulares de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social y tengan inscritas sus acciones a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta General. Los accionistas titulares de un menor número de acciones podrán delegar su representación en una persona con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta completar, al menos dicho porcentaje, nombrando entre ellos a su representante en los términos fijados por los Estatutos Sociales.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa. Las tarjetas de asistencia nominativas estarán a disposición de los interesados en el domicilio social no más tarde del 18 de julio de 2018. A través de la página web corporativa se informará a los señores accionistas de la fecha concreta a partir de la cual estarán disponibles dichas tarjetas y los medios que se pondrán a su disposición para adquirirlas

.Representación

Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de cualquier persona, ya sea esta accionista o no de la Sociedad.

La representación deberá conferirse con carácter especial para la Junta General de Accionistas y por escrito. La representación deberá acreditarse adecuadamente y entregarse en los registros de entrada antes del inicio de la Junta General. También podrá ser enviada mediante correo postal, remitiendo a la Sociedad, a la atención del Departamento de Relación con Inversores, la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida debidamente firmada y cumplimentada, en cuyo caso la recepción por la Sociedad del documento acreditativo de la representación deberá producirse no más tarde de las 23:59 horas del día 28 de julio de 2018.

 La delegación de representación deberá incluir las menciones previstas en el Reglamento de la Junta General.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Voto a distancia

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la Junta General de Accionistas a partir del 18 de julio de 2018 mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad, a la atención del Departamento de Relación con Inversores, la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida debidamente firmada y cumplimentada, acompaña de la documentación acreditativa de la identidad del firmante.  

El plazo para la recepción por la Sociedad de los votos a distancia finalizará a las 23:59 horas del día 28 de julio de 2018.

Derecho de información

Desde el mismo día de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (calle Caballero Andante, 8, Madrid), o solicitar el envío gratuito, de los siguientes documentos:

(a)           Cuentas anuales individuales e informe de gestión de Grupo Isolux Corsán, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

(b)          Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de grupo de sociedades del que Grupo Isolux Corsán, S.A. es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

(c)           Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Asimismo, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas inclusive, los señores accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad, a la atención del Departamento de Relación con Inversores, por correspondencia postal con las menciones que vienen exigidas por el Reglamento de la Junta General.

Complemento a la convocatoria

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o de una propuesta de acuerdo justificada.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Intervención de notario en la Junta

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de Notario para que levante Acta de la reunión.

En Madrid, a 29 de junio de 2018

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D. David Pastor García

Presidente del Consejo de Administración

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